بدء التسجيل
9:00 صباحاً
الحضور والتسجيل والتوكيلات والتصويت
Attendance, Proxies & Voting
الأربعاء 04 نوفمبر 2026 | الساعة 10:00 صباحاً
النصوص الواردة في هذه الصفحة منقولة حرفياً من الدعوة المنشورة بتاريخ 21 سبتمبر 2026، والأرقام المبيّنة بجانب كل فقرة هي أرقام بنودها في الدعوة. تحميل الدعوة
مكان الانعقاد
فندق سويس أوتيل المروج دبي
Swissôtel Al Murooj Dubai
وسط مدينة دبي، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
الموعد الأقصى لتقديم التوكيلات
27 أكتوبر 2026
إلى سوق دبي المالي / مركز دبي للإيداع
الاجتماع الثاني عند عدم اكتمال النصاب
الأربعاء 11 نوفمبر 2026
نموذج التوكيل
يُستوفى النموذج ويُوقّع ويُرفق بمستندات الهوية، ثم يُرسل إلى سوق دبي المالي / مركز دبي للإيداع على البريد FinancialServices@dfm.ae في موعد أقصاه الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.
1
الحضور والتسجيل والنصاب
الحضور
يُعقد الاجتماع بالحضور الشخصي أو بالإنابة حصراً، عملاً بأحكام المادة (40) من النظام الأساسي للشركة. ويبدأ التسجيل في مكان الاجتماع الساعة التاسعة صباحاً. ويتعين على المساهم أو ممثله المفوَّض إبراز أصل إثبات الهوية، وأصل سند التوكيل/التفويض أو نسخته المتحقق منها، بحسب الأحوال، وذلك قبل السماح له بالحضور واحتسابه ضمن النصاب.
سجل حضور المساهمين
تُراعى أحكام المادة (44) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنظم سجل حضور المساهمين، وذلك من حيث: تسجيل المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة قبل الوقت المحدد للانعقاد بوقت كافٍ؛ وتضمين سجل المساهمين اسم كل مساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها ويمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ومنح المساهم أو النائب عنه بطاقة حضور يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة؛ واستخراج خلاصة مطبوعة من سجل المساهمين بعدد الأسهم التي مُثلت في الاجتماع ونسبة الحضور، يوقّعها كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع ومدقق حسابات الشركة، وتسليم نسخة منها للمراقب الممثل للوزارة وإلحاق نسخة أخرى منها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية؛ وإقفال باب التسجيل لحضور الاجتماع عندما يُعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد له أو عدم اكتماله، بعد مضي نصف ساعة من الوقت المحدد في إعلان الدعوة، على ألا يُقبل بعد ذلك تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع، ولا يُعتد بصوته أو برأيه في المسائل التي تُطرح فيه
عدم اكتمال النصاب القانوني
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول، يُؤجَّل الاجتماع الأول حكماً إلى موعد ثانٍ يُعقد يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، في ذات التوقيت والمكان وبذات طريقة الحضور، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد المساهمين الحاضرين أو نسبة رأس المال الممثلة فيه.
2
التوكيلات وتمثيل الأشخاص الاعتبارية
التوكيلات
يجوز للمساهم أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة. ولا يجوز للوكيل عن عدة مساهمين أن يمثل بهذه الصفة أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة.
تمثيل الأشخاص الاعتبارية
يجوز للمساهم من الأشخاص الاعتبارية تفويض ممثل عنه أو من يعهد إليه بإدارته، وذلك بتقديم قرار مجلس إدارة أو قرار مماثل ساري المفعول أو توكيل حديث الإصدار (لم يمض على إصداره أكثر من سنتين في تاريخ الاجتماع)، ورخصته التجارية السارية، ونموذج التفويض المستوفى، ومستندات صفة المخول بالتوقيع. ويجب تصديق المستندات الصادرة من خارج الدولة حسب الأصول متى كان ذلك مطلوباً.
تقديم التوكيلات
يجب تقديم مستندات التوكيل وتفويض الأشخاص الاعتبارية إلى سوق دبي المالي/مركز دبي للإيداع بصفته أمين سجل أسهم الشركة، عبر البريد الالكتروني التالي: FinancialServices@dfm.ae في موعد أقصاه 27 اكتوبر 2026، بما يتيح التحقق منها قبل الاجتماع. ويظل قبولها خاضعاً لتحقق أمين سجل الأسهم وجامع الأصوات وفقاً للإجراءات المعتمدة من الوزارة، وعلى النحو المبين في البند الخاص بالحضور والتسجيل والتصويت أعلاه.
مراجعة التوكيلات ومستندات الهوية قبل الاجتماع
تُراجع التوكيلات الخاصة الثابتة بالكتابة وتفويضات الأشخاص الاعتبارية ومستندات الهوية المرفقة بها ويُتحقق منها قبل الاجتماع (وفقاً لما هو مبين أدناه) من قبل أمين سجل الأسهم بالتنسيق مع جامع الأصوات المعيَّن، ويُعد كشف متحقق منه بأسماء المساهمين والممثلين الذين يحق لهم الحضور تمهيداً لاعتماده في سجل الحضور. ولا يُقبل أي توكيل أو تفويض غير مستوفٍ أو غير مصدق حسب الأصول أو وارد بعد انتهاء المهلة المحددة، ولا يُسمح لحامله بالحضور بتلك الصفة ولا يُحتسب ضمن النصاب.
3
التصويت
آلية التصويت الإلكتروني في مقر الاجتماع
يجوز أن يتم التصويت باستخدام آلية تصويت إلكترونية تُتاح للحاضرين في مقر الاجتماع، شريطة أن تمكّن الآلية المساهم من التصويت بسهولة وبشكل آمن وسري، وأن تحدد لكل مساهم عدد أسهمه وتتيح له توزيع أصواته على القرارات، وأن يكون التصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال على حدة وخلال فترة زمنية كافية، وألا يُعاد فتح التصويت على بند بعد الانتقال إلى البند التالي، وأن تمكّن المساهم من تسجيل اعتراضه كتابةً، وأن تُحفظ نتائج التصويت والاعتراضات في سجل إلكتروني لدى الشركة. ولا تُجيز هذه الآلية الحضور أو التصويت من خارج مقر الاجتماع.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة — التصويت السري التراكمي
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت السري التراكمي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة وأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له. ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أسهمه، وله أن يمنحها لمرشح واحد أو أن يوزعها بين أكثر من مرشح، على ألا يتجاوز مجموع الأصوات الممنوحة عدد أسهمه.
تعارض المصالح وقيود التصويت
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو أي شخص يكون إبراء ذمته أو منفعته الخاصة أو تعارض مصالحه أو نزاعه مع الشركة محل نظر أن يصوت على القرار المعني، وذلك في الحدود المقررة قانوناً. ويتولى جامع الأصوات تطبيق القيود ذات الصلة وإثباتها وفق مصفوفة التصويت المعتمدة من الوزارة.
حقوق المناقشة
لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة اللازمة، مع مراعاة ضوابط حسن إدارة الاجتماع. كما يجوز إرسال الأسئلة مسبقاً إلى رئيس مجلس الإدارة على البريد التالي: info@alnaqbipartners.com.
4
سجل المساهمين وجمع الأصوات
أمين سجل الأسهم وجمع الأصوات
يتولى سوق دبي المالي/مركز دبي للإيداع، بصفته أمين سجل أسهم الشركة، مسك سجل المساهمين، وتلقي التوكيلات وتفويضات الأشخاص الاعتبارية والتحقق منها، وتسجيل الحضور للاجتماع، وجمع الأصوات وفرزها، وذلك بالتنسيق مع جامع الأصوات المعيَّن، ووفقاً للإجراءات المعتمدة من الوزارة.
السجل المعتمد وتاريخ الاستحقاق
يُعتمد أحدث سجل للمساهمين صادر عن سوق دبي المالي/مركز دبي للإيداع في تحديد الحضور، والتمثيل، والنصاب، والتصويت. وتثبت حقوق الحضور والتصويت وفق القيد في ذلك السجل في نهاية يوم العمل السابق مباشرةً للاجتماع المعني، ويُحدد الاستحقاق بصورة مستقلة للاجتماع الأول وللاجتماع الثاني إن عُقد.
5
المستندات وتحديث البيانات
مستندات الاجتماع
تُتاح للمساهمين المستندات العامة للاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة التالي: www.madaingrp.ae، مع مراعاة ضوابط السرية وحماية البيانات الشخصية. أما سائر التقارير والمستندات ذات الطابع السري أو التفصيلي، فتُرسل إلى المساهمين عبر روابط خاصة للعرض والتنزيل على البريد الإلكتروني المسجل لكل منهم، وذلك تزامناً مع توجيه الدعوة. وعلى كل مساهم يواجه أي إشكال في الوصول إلى هذه الروابط أو لم تصله، التواصل مع مكتب النقبي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، المفوَّض بمتابعة تمكين المساهمين من الحصول على هذه المستندات، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: info@alnaqbipartners.com.
تحديث بيانات المساهمين
على كافة المساهمين الذين لم يحدّثوا بياناتهم إرسال المعلومات التالية إلى البريد الإلكتروني: FinancialServices@dfm.ae: رقم المستثمر (NIN)، الاسم الكامل، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك، نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر، ومقطع فيديو سيلفي مباشر للمساهم (Video Selfie).